Servicio 03
Delitos económicos
Ayudamos a empresas, equipos jurídicos y particulares frente al fraude, el blanqueo de capitales y el soborno. Seguimos el dinero a través de fronteras y estructuras societarias, hasta donde fue realmente.
03Qué hacemos
Descubrir. Prevenir. Recuperar.
Detección y prevención del fraude
Establecemos cómo se produjo el fraude, cuantificamos la pérdida y atajamos la exposición.
Prevención del blanqueo de capitales
Analizamos los flujos y las estructuras sospechosas y los contrastamos con las obligaciones de PBC/FT.
Soborno y corrupción
Examinamos pagos, relaciones y controles para dejar a la vista el soborno y la corrupción.
Información privilegiada y manipulación de mercado
Reconstruimos la operativa y las comunicaciones para acreditar el abuso de mercado.
Esquemas Ponzi y piramidales
Desmontamos la estructura, rastreamos los flujos y medimos el alcance de los esquemas que se han desplomado.
Extorsión y crimen organizado
Sacamos a la luz las entidades, el dinero y las conexiones detrás del delito económico organizado.
Servicios especializados
- Rastreo de criptomonedas y blockchain
- Recuperación de activos
- Espionaje corporativo
- Análisis forense para clientes particulares
Cuándo llamarnos
Si algo de esto es cierto, es el momento.
- Se sospecha un fraude o una apropiación indebida
- Hay que rastrear y recuperar fondos o activos
- Surge una cuestión de PBC/FT, soborno o sanciones
- Hay que rastrear flujos de criptomonedas en la cadena de bloques